27,000 requests final yr: Collaboration key for Binance’s Investigations crew

27,000 requests final yr: Collaboration key for Binance’s Investigations crew


kasino728x90

Kejahatan bersejarah telah meninggalkan tanda hitam pada ekosistem mata uang kripto dengan peretasan bernilai jutaan dolar, penipuan, dan kasus penipuan yang menjadi berita utama di seluruh dunia.

Berbagai studi analisis telah menyoroti penggunaan cryptocurrency untuk cara-cara terlarang, dengan berbagai tingkat keparahan sejak dimulainya Bitcoin pada tahun 2009. Ini telah surut dan mengalir namun crypto tetap dianggap oleh beberapa orang sebagai metode untuk mencuci uang tunai, membiayai terorisme dan memfasilitasi berbagai kritikan. kejahatan.

Prevalensi kejahatan terkait cryptocurrency pasti mengarah pada penciptaan alat dan layanan yang lebih baik untuk melacak dan melacak dana di berbagai blockchain dan pertukaran cryptocurrency. Perusahaan seperti CipherTrace, Chainalysis, dan Elliptic menyediakan instrumen pengawasan dan evaluasi kepada perusahaan, sementara di antara pemain terbesar telah melangkah lebih jauh dengan membangun departemen investigasi dan pengawasan mereka sendiri untuk mengidentifikasi transfer ilegal di platform mereka.

Binance ada di antara mereka, dengan perubahannya bekerja di sejumlah yurisdiksi internasional. Jejak internasionalnya menuntut pengawasan yang lebih besar atas operasinya yang dilakukan oleh divisi Investigasi dan Intelijen Binance.

Cointelegraph duduk untuk wawancara dengan kepala divisi Nils Andersen-Röed dan supervisor senior Jennifer Hicks selama Internet Summit di Lisbon untuk mengungkap posisi yang dilakukan kru mereka di dalam grup dan cryptocurrency yang lebih besar dan rumah penegakan kejahatan.

Spesialis perdagangan

Setiap orang memiliki kekayaan keahlian dalam sektor ini. Andersen-Röed naik melalui jajaran Politisi Belanda dan memimpin Unit Internet Gelapnya dari 2016 hingga 2018. Dia kemudian bekerja untuk Kru Internet Gelap Pakar Europol selama tiga tahun sebelum bergabung dengan Binance.

Latar belakang angkatan laut Hicks memperhatikan fungsinya sebagai ahli bahasa kriptologi untuk Angkatan Laut AS dari 2010 hingga 2016. Dia kemudian pindah ke pekerjaan investigasi khusus sebagai penyelidik kejahatan dunia maya senior untuk Chainalysis dari 2020 hingga 2021 sebagai pendahulu posisinya saat ini di Binance.

Gareth Jenkinson dari Cointelegraph bersama supervisor senior Binance’s Investigations and Intelligence Jennifer Hicks dan kepala divisi Nils Andersen-Röed di Internet Summit di Lisbon pada November 2022.

Andersen-Röed mengawasi wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, dengan mandat untuk menangani ruang lingkup luas yang menggabungkan proses kepatuhan. Ini terdiri dari pemantauan transaksi dan papan cerita, selain eskalasi pada poin-poin penting tambahan:

“Di tim saya, saya telah menerima mantan agen penegak hukum, jadi kami semua dulu menangani kasus kejahatan mulai dari ransomware hingga kasus konvensional dengan komponen cryptocurrency di sana.”

Hicks memiliki arahan yang lebih spesifik di seluruh kru di seluruh dunia, memimpin unit investigasi khusus. Krunya berfokus pada kejahatan multinasional dan terkait ekstremis, memanfaatkan pengalaman pendanaan terorisnya:

“Kami akan mendapatkan permintaan dari mana saja di dunia. Bisa jadi Eropa, Amerika Serikat, sesuatu yang memiliki kejadian tinggi yang mungkin terkait dengan crypto dan bukan hanya terorisme Islam.”

Divisi Hicks juga menangani kasus-kasus yang terkait dengan pasokan pelecehan anak, kejahatan kekerasan, dan insiden yang melibatkan sanksi.

Beban kerja yang sibuk

Binance, seperti banyak bursa lainnya, memiliki tim yang berdedikasi yang menangani permintaan pengawasan umum dan pertanyaan informasi pribadi. Permintaan ekstra lanjutan atau mendesak dialokasikan ke departemen tertentu.

Jangkauan internasional perubahan menandakan bahwa divisi Andersen-Röed sedang sibuk, biasanya memproses permintaan hanya dalam beberapa jam hingga beberapa hari kerja pada umumnya. Ini bukan prestasi yang berarti, mengingat banyaknya permintaan yang ditangani pada tahun 2021:

“Beban kasus generik agak besar. Saya pikir untuk kru kasus, misalnya, tahun lalu memiliki sekitar 27.000 permintaan yang telah ditangani dalam waktu yang sangat cepat.

Ini tidak mewujudkan apa yang dia gambarkan sebagai “pekerjaan proaktif”. Ini mungkin termasuk peristiwa peretasan, misalnya, di mana kru mencari publisitas ke Binance dan menyelidiki dan mengambil tindakan pada tingkat yang berbeda:

“Jika kami melihat atau jika kami menemukan lembaga penegakan hukum tertentu di negara tertentu sedang mempertimbangkannya, maka kami juga menghubungi mereka untuk mengetahui apakah kami dapat bekerja dengan mereka.”

Upaya kolaboratif

Tim Investigasi Binance juga telah terlibat dalam inisiatif yang lebih besar terkait kasus penipuan, pembiayaan terorisme, dan serangan ransomware, yang digambarkan Andersen-Röed sebagai prioritas utama bagi perusahaan penegak hukum.

Sifat jelas dari jaringan blockchain juga menandakan bahwa tidak ada kelangkaan tenaga kerja untuk kru investigasi Binance. Ini membutuhkan ruang lingkup yang telah ditentukan sebelumnya untuk dapat menangani beban kerja dan upaya investigasi, dengan syarat bahwa beberapa gerakan dana ilegal akhirnya dapat menemukan diri Anda di platform Binance:

“Bagi mereka yang melihat peretasan, meskipun tidak masuk ke platform kami, kami masih dapat mengisyaratkannya melalui blockchain. Jadi, kita sangat sering perlu menggariskan sebanyak apa level yang akan kita teliti. Bisa jadi {bahwa} peretasan pada akhirnya akan mencapai platform kami atau pelanggan akan mencoba untuk mencuci uang, dan kemudian kami dapat segera mengambil tindakan.

Kru Investigasi Binance juga memiliki perusahaan luar yang mendekatinya untuk meminta bantuan. Hicks bercanda bahwa divisi tersebut menerima permintaan “setiap jam” tetapi kenyataannya pengalaman mereka dibutuhkan dan berpengaruh.

Bekerja melalui banyak permintaan penegakan hukum adalah proses yang besar, tetapi Hicks menyoroti upaya krunya untuk mendukung informasi dan membantu penyelidikan yang mungkin berada di luar lingkup pengaruh perubahan. Ini terdiri dari memberikan lebih dari sekadar informasi yang diminta, dengan berkolaborasi dalam proses berpikir dan pendekatan analitik:

“Jika kami memperkirakan bahwa ada jalan yang lebih baik bagi mereka untuk mendapatkan solusi yang mereka inginkan dari penyelidikan mereka, kami akan memandu mereka melalui itu. Ini benar-benar seperti proses holistik. Ini tidak mungkin hanya pelacakan subjek biasa dan semua itu.

Investigasi adalah jalan dua arah juga. Binance bergantung pada instrumen industri dan platform intelijen risiko untuk mengawasi kejahatan terkait crypto dan pergerakan dana ilegal, seperti yang didefinisikan Hicks:

“Bisnis intelijen risiko dipenuhi dengan analis kontraterorisme yang bagus yang pernah bekerja dengan saya hingga sekarang. Jadi ada komunitas di sana yang kami andalkan untuk dapat mencapai citra utuh dari apa pun penyelidikan itu.

Tangan yang membimbing

Sementara perusahaan penegak hukum internasional tertinggi berpengalaman dalam menangani kejahatan terkait cryptocurrency, tim Investigasi Binance juga membantu mereka yang masih belajar untuk menangani semua kejahatan ini.

Andersen-Röed mengakui bahwa beberapa negara dan perusahaan bagus dalam apa yang mereka lakukan, sementara yang lain masih belajar tentang industri dan tidak memiliki instrumen dan pengalaman untuk menangani pelacakan yang lebih canggih dan insiden terkait kripto:

“Kami juga mencoba untuk melakukan banyak sosialisasi aktif untuk penegakan hukum terutama untuk menjelaskan apa yang kami lakukan tetapi juga bagaimana mereka akan memeriksanya. Dan itu membantu kami karena standar {profesional} akan meningkat.”

Kru Investigasi pasangan ini membentuk bagian penting namun lebih kecil dari infrastruktur kepatuhan dan keamanan Binance. Sekitar 500 orang membentuk divisi perubahan yang memastikan stabilitas dan keamanannya.

Namun, kesan tim Investigasi dapat menemukan diri Anda membantu mengamankan ekosistem cryptocurrency yang lebih luas dengan melangkah lebih jauh dari sekadar mencari tahu dan menonaktifkan akun Binance yang digunakan untuk memindahkan dana ilegal.

Andersen-Röed bingung dengan pentingnya kerja reaktif dan proaktif dalam melacak mata uang kripto dan menandai potensi komponen penjara:

“Kami mencoba mengambil tindakan terhadap akun tersebut dan menjangkau penegakan hukum untuk memungkinkan mereka memeriksa dan mudah-mudahan menangkap penjahat. Kami berusaha untuk menjaga keamanan platform kami, tetapi kami juga berusaha untuk menjaga keamanan bisnis.”

Sifat kucing-dan-tikus dari upaya tersebut tampaknya akan berlanjut, namun Andersen-Röed yakin upaya krunya untuk membuat bisnis lebih aman akan berhasil dalam jangka panjang. Kolaborasi dan penjangkauan tetap menjadi bagian integral dari upaya perubahan untuk menyingkirkan pemain jahat.

Author: Jesse Bennett