Mantan pengawas produk Coinbase World Ishan Wahi mengaku tidak bertanggung jawab atas 2 tuduhan konspirasi penipuan kawat dan dua tuduhan penipuan kawat di ruang sidang federal Manhattan pada hari Rabu, Reuters melaporkan. Wahi telah dituduh oleh penegakan peraturan Amerika Serikat dan Securities and Alternate Fee (SEC) atas pembelian dan penjualan orang dalam di Coinbase. Dia ditangkap di Can saat dia mencoba naik pesawat ke India dan didakwa pada bulan Juli.
Khususnya, Wahi telah dituduh memberikan informasi rahasia kepada saudaranya Nikhil dan sobat Sameer Ramani mengenai cryptocurrency Coinbase seharusnya checklist untuk membeli dan menjual. Ini diduga memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan tidak kurang dari $ 1,5 juta antara Juni 2021 dan April 2022 dengan membeli dan menjual barang-barang sebelum waktunya dari daftar Coinbase mereka. Itu mungkin kasus pembelian dan penjualan orang dalam utama yang melibatkan cryptocurrency. Nikhil Wahi juga telah ditangkap, namun Ramani tetap buron hingga akhir Juli.
SEC sedang mengejar kasus perdata paralel terhadap Ishan Wahi sebagian besar didasarkan pada dedikasinya bahwa 9 dari 25 cryptocurrency Wahi dan sekutunya diperdagangkan — Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX, dan XYO — telah menjadi sekuritas. Pemindahan SEC ini ternyata kontroversial, karena menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan bursa, dana, dan pembeli yang memelihara barang tersebut.
Terkait: Investigasi Coinbase SEC mungkin memiliki hasil ‘parah dan mengerikan’: Pengacara
Divisi Kehakiman AS tidak menerima penipuan sekuritas di antara biayanya dalam kasus ini, dan Coinbase dengan tegas menyangkal bahwa ia menawarkan sekuritas dalam kiriman blog yang terungkap setelah biaya diajukan ke Wahi, dengan kepala pejabat resmi Paul Grewal menulis:
“Sebagai pengganti pembuatan pedoman yang dibuat khusus dengan cara yang inklusif dan jelas, SEC mengandalkan tindakan penegakan satu kali semacam ini untuk mencoba membawa semua barang digital ke dalam yurisdiksinya, bahkan barang-barang yang bukan sekuritas ini. ”
Caroline Pham, komisaris pada Biaya Pembelian dan Penjualan Komoditas Berjangka, juga bergabung dalam keributan, menyebut kasus SEC “contoh menggantung dari ‘peraturan oleh penegakan.’”
SEC dilaporkan juga membeli dan menjual orang dalam di bursa kripto dalam penyelidikan yang tidak terkait dengan kasus ini.
