Digital Forex Group beneath investigation by U.S. authorities: Report

Digital Forex Group beneath investigation by U.S. authorities: Report


kasino728x90

Konglomerat Crypto Digital Forex Group, atau DCG, sedang diselidiki oleh Divisi Kehakiman AS Distrik Jap New York (EDNY) dan Securities and Alternate Fee (SEC), sejalan dengan laporan Bloomberg.

Pihak berwenang sedang menyelidiki transfer orang dalam antara DCG dan anak perusahaannya agen pemberi pinjaman crypto Genesis International Capital, mencatat laporan tersebut mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Jaksa penuntut telah meminta wawancara dan dokumen dari masing-masing perusahaan, sementara SEC menjalankan penyelidikan serupa pada tahap awal.

Sampai saat ini, tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap DCG, juga tidak ada otoritas AS yang memberikan informasi apa pun tentang kasus tersebut. Menurut juru bicara DCG, perusahaan tidak mengetahui penyelidikan tersebut.

“DCG memiliki tradisi integritas yang kuat dan selalu menjalankan bisnisnya secara sah. Sekarang kami tidak memiliki data atau tujuan untuk membayangkan bahwa ada investigasi Distrik Jap di New York terhadap DCG.

Genesis kemungkinan adalah salah satu perusahaan yang terkena dampak gelombang menular setelah jatuhnya FTX pada bulan November. Menurut pengungkapan agensi pada 10 November, ada $175 juta yang dikurung dalam akun jual beli FTX. Genesis menghentikan penarikan pada 16 November sebagai konsekuensi dari poin likuiditas, dan telah bekerja sama dengan lembaga keuangan pendanaan Moelis & Firm untuk membantu restrukturisasi.

Terkait: Genesis memberi tahu pembeli bahwa mereka memerlukan waktu ekstra untuk masalah keuangan setelah Gemini meminta tindakan

Genesis berhutang $900 juta kepada perdagangan crypto Gemini. Mereka bersama-sama mengoperasikan sebuah produk bernama Gemini Earn yang memungkinkan pembeli kripto memperoleh minat 8% atas pinjaman kripto mereka. Gemini mengklaim bahwa DCG tidak melunasi Genesis, yang mengakibatkan kegagalan dana untuk pembeli Gemini.

Di antara berbagai anak perusahaan DCG adalah Grayscale Investments, outlet media CoinDesk, crypto trade Luno, dan perusahaan penambangan Bitcoin Foundry. Cointelegraph melaporkan bahwa hampir semua dana kepercayaan Grayscale membeli dan menjual dengan pengurangan, dengan Ethereum Traditional Belief mencapai biaya rendah terberat di 77% pada 4 Januari, diikuti oleh Litecoin Belief di 65% dan Bitcoin Money Belief di 57%.

Author: Jesse Bennett