FTX below investigation within the Bahamas for legal misconduct – Report

FTX below investigation within the Bahamas for legal misconduct - Report


kasino728x90

Investigasi pelanggaran hukum yang dapat dicapai atas kebangkrutan perubahan cryptocurrency FTX sedang dilakukan oleh penyelidik moneter dan regulator sekuritas Bahama, sejalan dengan siaran pers oleh Royal Bahamas Police Pressure yang dikirim ke Reuters pada 13 November.

Polisi Kerajaan Bahama mengatakan:

“Dengan runtuhnya FTX secara global dan likuidasi sementara FTX Digital Markets Ltd., sekelompok penyelidik moneter dari Departemen Investigasi Kejahatan Moneter bekerja dengan hati-hati dengan Biaya Sekuritas Bahama untuk menganalisis jika ada pelanggaran hukum yang terjadi.”

Penyelidikan dilakukan setelah regulator secara terbuka membantah tuduhan FTX selama akhir pekan. Pada 11 November, FTX mentweet bahwa mereka diinstruksikan oleh “peraturan dan regulator HQ Bahama” untuk memfasilitasi penarikan dana Bahama. Cepat atau lambat, biaya sekuritas menolak menginstruksikan atau mengizinkan FTX untuk memprioritaskan penarikan bagi pembeli di dalam negeri.

Pernyataan yang dibagikan di halaman web Twitter SCB mengatakan:

“Biaya perlu memberi tahu bahwa itu tidak mengarahkan, melisensikan, atau mengarahkan ke FTX Digital Markets, Ltd. prioritas penarikan untuk pembeli Bahama.”

Sebuah laporan dari The Wall Road Journal pada 9 November mengarahkan bahwa Divisi Kehakiman AS dan Biaya Sekuritas dan Perubahan juga sedang menyelidiki runtuhnya perubahan kripto. Selain itu, Divisi Keamanan dan Inovasi Moneter (DFPI) di negara bagian California melakukan penyelidikan pada 10 November terkait dengan “kegagalan nyata” dari perubahan tersebut.

Seperti dilansir Cointelegraph, mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, salah satu pendiri Gary Wang dan direktur teknik Nishad Singh dipahami berada di Bahama dan “di bawah pengawasan” oleh otoritas asli.

Sekitar 130 perusahaan di FTX Group — bersama dengan FTX Buying and Selling, FTX US, di bawah West Realm Shires Providers, dan Alameda Analysis — telah memulai proses untuk mengajukan chapter di AS pada 11 November. Bankman-Fried juga telah mengundurkan diri dari posisinya. tempat sebagai CEO FTX dan kemungkinan akan digantikan oleh John Ray. Zane Tackett, kepala cabang institusional sebelumnya di FTX, mengkonfirmasi di Twitter bahwa perubahan tersebut saat ini memiliki harga kewajiban $8,8 miliar.

Cointelegraph telah menghubungi FTX dan Tekanan Polisi Bahama untuk umpan balik, namun belum memperoleh tanggapan instan.

Author: Jesse Bennett