Hedge funds subpoenaed by U.S. prosecutors as Binance probe unfolds: Report

Hedge funds subpoenaed by U.S. prosecutors as Binance probe unfolds: Report


kasino728x90

Jaksa Amerika Serikat sedang menyelidiki hubungan hedge fund dengan cryptocurrency change Binance untuk pelanggaran pencucian uang.

Menanggapi sumber tanpa nama yang dikutip oleh Washington Post, kantor pengacara AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle memanggil perusahaan pendanaan untuk memberikan informasi komunikasi dengan Binance beberapa bulan sebelumnya.

Panggilan dari pengadilan yang diduga tidak berarti bahwa jaksa membawa tuntutan terhadap perubahan crypto atau dana lindung nilai, karena pihak berwenang masih mengevaluasi bukti dan penyelesaian potensial dengan Binance, menurut spesialis resmi.

Binance tidak langsung membalas permintaan komentar Cointelegraph.

Binance sedang dalam penyelidikan di AS sejak 2018, ketika jaksa mulai menyelidiki banyak kasus tentang aliran dana ilegal melalui transfer. Dugaan pelanggaran meliputi pengiriman uang tunai tanpa izin, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi pidana.

Terkait: Bukti cadangan Binance mengibarkan bendera ungu: Laporkan

Undang-Undang Kerahasiaan Bank mewajibkan pertukaran kripto yang melakukan bisnis “besar” di AS untuk mendaftar ke Divisi Keuangan dan menyesuaikan diri dengan aturan anti pencucian uang.

Kepala teknik Binance Patrick Hillmann mengakui kepada Washington Post bahwa perusahaan memiliki cara yang buruk untuk kepatuhan terhadap peraturan di tahun-tahun pertamanya, tetapi telah melakukan investasi besar dalam paket kepatuhan.

Untuk tetap mematuhi sanksi internasional, Binance telah bergabung dengan Afiliasi Spesialis Sanksi Berlisensi, atau ACSS. Pada 6 Januari, perubahan crypto mengumumkan bahwa tim kepatuhan sanksi akan menanggung pelatihan sertifikasi di ACSS.

Pelatihan ACSS diantisipasi untuk mendidik tenaga kerja Binance tentang petunjuk dari Kantor Manajemen Barang Internasional Departemen Keuangan AS dan memberi tahu mereka tentang potensi bahaya pelanggaran.

Binance baru-baru ini bergabung dengan grup lobi crypto Amerika Kamar Dagang Digital, setelah menerima kritik karena tidak diatur. Kelompok ini mengadvokasi berbagai kebijakan asuransi publik, bersama dengan paritas pajak untuk properti digital, aturan Anti-Pencucian Uang/Kenali Pembeli Anda untuk pertukaran crypto, peningkatan keterbacaan peraturan untuk token keamanan, dan analisis mata uang digital lembaga keuangan pusat.

Author: Jesse Bennett