Direktorat Penegakan Hukum India, atau ED, telah memperkenalkan pembekuan dana sekitar $8,1 juta dan melakukan pencarian terkait dengan perubahan cryptocurrency WazirX sebagai bagian dari penyelidikan penipuan hipotek pribadi langsung.
Dalam pengumuman hari Jumat, Direktorat Penegakan menuduh WazirX memfasilitasi transaksi oleh perusahaan fintech yang tidak disebutkan namanya “untuk membeli barang-barang crypto dan kemudian mencucinya di luar negeri” sebagai bagian dari skema yang melibatkan perusahaan yang didukung bahasa China yang menghindari undang-undang lisensi India. Dalam penyelidikannya, ED menyatakan telah memerintahkan akun lembaga keuangan WazirX yang berisi 646,7 juta rupee India – kira-kira $8,1 juta pada saat publikasi – dibekukan dan melakukan pencarian yang terkait dengan salah satu pendiri Sameer Mhatre.
Menanggapi regulator, penyelidikan tetap berlangsung. Namun demikian, ED mengklaim perubahan crypto memiliki “norma KYC yang longgar” dan “manajemen peraturan yang tidak terikat” dari transaksi antara WazirX dan Binance, dan tidak mendokumentasikan pengetahuan yang ingin mengkonfirmasi asal dana yang digunakan untuk membeli crypto dalam dugaan penipuan. .
“Terlepas dari memberikan alternatif berulang, WazirX gagal memberikan transaksi kripto dari perusahaan fintech APP yang dicurigai dan mengungkapkan KYC dompet,” kata ED, termasuk:
“WazirX seharusnya tidak dalam posisi untuk memberikan akun apa pun untuk barang-barang crypto yang kurang. Itu tidak melakukan upaya untuk mengisyaratkan barang-barang crypto ini. Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma-norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu 16 perusahaan fintech yang dituduh dalam mencuci hasil kejahatan yang menggunakan rute crypto. ”
ED mencari Direktur Alternatif WazirX Crypto-Forex & membekukan harga barang-barang lembaga keuangannya Rs 64,67 Crore karena membantu Perusahaan APP Hipotek Prompt yang dituduh dalam pencucian uang penipuan melalui pembelian & peralihan barang-barang crypto digital.
— ED (@dir_ed) 5 Agustus 2022
Dalam utas Twitter hari Jumat, CEO Binance Changpeng Zhao menyatakan bahwa agensi tersebut “tidak mempersonalisasikan keadilan apa pun di Zanmai Labs, entitas yang bekerja WazirX dan didirikan oleh para pendiri unik.” Dia menambahkan bahwa “Binance hanya memberikan penyedia kantong untuk WazirX sebagai jawaban teknis,” sedangkan WazirX bertanggung jawab atas KYC dan operasi lain pada perubahan tersebut.
Direktur WazirX Nischal Shetty membantah banyak klaim CZ, mengatakan di Twitter bahwa perubahan crypto “diakuisisi oleh Binance Zanmai Labs” dan “adalah entitas India yang dimiliki oleh saya & rekan pendiri saya”. Dia menyatakan Binance bertanggung jawab untuk bekerja dengan membeli dan menjual pasangan mata uang kripto dan memproses penarikan.
Terkait: Regulator India menyelidiki perubahan kripto atas dugaan pelanggaran peraturan valuta asing
Dengan eksodus banyak perusahaan kripto di China menyusul tindakan keras regulasi, banyak perusahaan dilaporkan beralih ke pasar di India. ED melaporkan bahwa beberapa perusahaan fintech “didukung oleh dana bahasa Cina” telah “membonceng” perusahaan India dengan lisensi perusahaan moneter non-perbankan yang tidak berfungsi untuk memasok penyedia pinjaman kepada penduduk.
ED mengambil gerakan terkait terhadap WazirX pada Juni 2021, memerintahkan perubahan kripto untuk menunjukkan pemicu yang terkait dengan transaksi investigasi pencucian uang terhadap tujuan taruhan online yang melanggar hukum yang melibatkan warga negara berbahasa China. Shetty menyatakan pada waktu bahwa perubahan itu “melewati” [its] kewajiban resmi dengan mengikuti proses Know Your Buyer (KYC) dan Anti Cash Laundering (AML) dan selalu memberikan data kepada otoritas penegakan peraturan setiap kali diperlukan.”
Cointelegraph menjangkau WazirX, namun tidak mendapatkan tanggapan pada saat publikasi.
