Direktorat Penegakan (ED) India pada hari Jumat mengumumkan bahwa mereka telah membekukan rekening moneter perusahaan keuangan yang berbasis di Bengaluru, perusahaan ilmu pengetahuan Yellow Tune Applied, beberapa di antaranya telah dipegang oleh perdagangan crypto Flipvolt, departemen Vault Singapura di India. Transfer tersebut terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pencucian uang oleh perusahaan hipotek langsung yang terkait dengan China. Itu adalah kedua kalinya minggu ini perusahaan telah mengambil gerakan dalam lingkup crypto sehubungan dengan kasus itu.
Pengawas moneter mengumumkan pembekuan saldo lembaga keuangan Yellow Tune, saldo gerbang biaya dan saldo dalam perdagangan cryptocurrency Flipvolt dengan total 3,7 miliar rupee, atau $ 46,4 juta setelah mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah entitas shell yang disertakan oleh dua orang Cina. warga negara yang menggunakan nama samaran. Menanggapi laporan surat kabar, ED menghabiskan tiga hari mencari tempat yang berhubungan dengan Yellow Tunes.
ED menemukan 23 entitas yang telah menyetor dana ke dompet Flipvolt Yellow Tune yang telah lebih banyak ditransfer ke luar negeri. ED sangat penting dalam pengelolaan dana oleh Flipvolt. Perusahaan menyebutkan:
“KYC longgar [Know Your Customer] norma, manajemen peraturan yang tidak mengikat untuk mengizinkan transfer ke dompet luar negeri tanpa menanyakan penyebab/deklarasi/KYC, tidak merekam transaksi di Blockchains untuk menghindari pemborosan harga dan sebagainya, telah memastikan bahwa Flipvolt tidak mampu memberikan akun apa pun untuk kekurangan barang kripto. Itu tidak melakukan upaya jujur untuk mengisyaratkan barang-barang crypto ini. ”
Mengutip Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang India tahun 2002, ED membekukan dana di akun Flipvolt sama dengan jumlah yang ditransfer dari dompet Yellow Tune ke dompet luar negeri “sampai jalur dana penuh dipasok oleh pertukaran kripto.” ED yang dikenal sebagai dana ini “tidak ada hasil kejahatan yang berasal dari praktik pinjaman predator.”
Lampiran dana Flipvolt hanyalah informasi berbahaya terbaru untuk Vauld. Perdagangan Singapura meminimalkan pekerjanya sebesar 30% pada bulan Juni dan menghentikan penarikan dari akunnya pada awal Juli. Belakangan bulan itu, ia mencari keamanan dari para kolektornya di Singapura. Itu diberikan moratorium tiga bulan, yang analog dengan Bab 11 AS bab.
Terkait: Pengawas moneter Singapura mendorong lagi menentang asosiasi Terra dan 3AC
Dilaporkan awal pekan ini bahwa ED telah membekukan akun yang memegang $8,1 juta dari dana perdagangan crypto WazirX dan sedang menyelidiki setidaknya 9 pertukaran tambahan yang terkait dengan perusahaan hipotek langsung yang didukung bahasa China. ED terkenal dalam komunike terbarunya bahwa penyelidikan kasus itu sedang berlangsung.
