‘New frontier’ of crypto laundering includes cross-chain bridges and 2022

‘New frontier’ of crypto laundering includes cross-chain bridges and 2022

Analisis baru dari analitik blockchain dan agen kepatuhan crypto Elliptic telah mengungkapkan sejauh mana jembatan lintas rantai dan pertukaran terdesentralisasi (DEX) telah menghilangkan hambatan bagi penjahat dunia maya.

Dalam laporan 4 Oktober berjudul “Keadaan kejahatan lintas rantai,” peneliti Elliptic Eray Arda Akartuna dan Thibaud Madelin mendalami apa yang mereka gambarkan sebagai “batas baru pencucian kripto.” Laporan tersebut merangkum bahwa aliran modal bebas antara properti kripto sekarang lebih bebas sebagai akibat dari munculnya ilmu terapan terbaru yang setara dengan jembatan dan DEX.

Penjahat dunia maya telah menggunakan jembatan lintas rantai, DEX, dan pertukaran koin untuk mengaburkan nilai minimal $ 4 miliar dari hasil crypto ilegal sejak awal tahun 2020, lapornya.

Putaran ketiga dari semua crypto yang dicuri, atau sekitar $1,2 miliar, dari insiden yang disurvei, ditukar menggunakan pertukaran terdesentralisasi.

Menggali lebih jauh ke dalam cetakan kecil, laporan tersebut menyebutkan bahwa lebih dari setengah dana ilegal yang diakui telah ditukar langsung melalui dua DEX — Curve dan Uniswap, dengan protokol agregator 1 inci berada di urutan ketiga.

Jumlah yang sama (sekitar $1,2 miliar) telah dicuci menggunakan perusahaan pertukaran koin yang memungkinkan pelanggan untuk menukar properti di dalam dan di seluruh jaringan yang berbeda tanpa memiliki akun.

“Banyak yang dipasarkan di papan cybercrime Rusia dan melayani hampir sepenuhnya untuk pemirsa penjara,” itu terkenal.

Entitas yang terkena sanksi semakin beralih ke ilmu terapan tersebut dengan maksud untuk mentransfer dana dan melakukan serangan cyber, sejalan dengan Elliptic.

“Dompet yang terkait dengan tim yang akhirnya disetujui oleh AS – bersama dengan yang digunakan oleh Korea Utara untuk melakukan serangan siber bernilai jutaan dolar – telah mencuci lebih dari $1,8 miliar melalui strategi semacam itu.”

Dalam laporan bulan Juni tentang bahaya aset digital, pencucian uang dunia, dan pengawas pendanaan teroris, Monetary Motion Job Power (FATF), juga menyebut jembatan lintas rantai dan “rantai hopping” sebagai bahaya yang berlebihan.

Terkait: $ 2B dalam crypto yang dicuri dari jembatan lintas rantai 12 bulan ini: Chainalysis

Jembatan Ren disebut-sebut sebagai pilihan terbaik untuk pencucian kripto dengan sebagian besar properti terlarang, atau lebih dari $540 juta, melewatinya.

“Ren telah menjadi sangat umum dengan pencarian ini untuk mencuci hasil pencurian,” katanya.

Salah satu jawaban potensial untuk mengurangi pencurian kripto diusulkan oleh para peneliti Stanford bulan lalu. Ini termasuk token opt-in yang biasa dikenal sebagai ERC-20R yang memberikan pilihan untuk membalikkan transaksi dalam interval waktu yang ditentukan.

Author: Jesse Bennett