US authorities are turning their consideration to FTX’s Nishad Singh: Report

US authorities are turning their consideration to FTX’s Nishad Singh: Report


kasino728x90

America Securities and Change Fee dan Commodity Futures Buying and Selling Fee dan jaksa dilaporkan sedang menyelidiki mantan direktur teknik FTX Nishad Singh karena kemungkinan memiliki pekerjaan dalam menipu pembeli dan pelanggan.

Berdasarkan laporan 5 Januari dari Bloomberg, pejabat AS melihat orang-orang di lingkaran internal mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried sebagai bagian dari penyelidikan kejahatan mereka atas keruntuhan perubahan. Bankman-Fried mengaku tidak bertanggung jawab atas semua biaya kejahatan terhadapnya, namun mantan CEO Analisis Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang mencapai tawaran pembelaan dengan jaksa pada bulan Desember, mengakui penipuan di firma tersebut.

Sam Bankman-Fried telah tiba di pengadilan untuk dakwaannya. Kami diinstruksikan dia akan mengaku tidak bertanggung jawab atas semua biaya terhadapnya. pic.twitter.com/yakSLkOus8

— Connell McShane (@connellmcshane) 3 Januari 2023

Tidak jelas peran apa yang bisa dilakukan Singh dalam dugaan tindak pidana dan pelanggaran peraturan di FTX Group. Dia dilaporkan menjadi bagian dari grup obrolan ‘wirefraud’ bersama dengan Ellison, Bankman-Fried dan Wang, yang diduga menyebutkan hubungan moneter yang melanggar hukum antara FTX dan Alameda. Sepanjang waktunya di FTX, Singh tinggal di Bahama dekat dengan karyawan lain dari agen crypto.

Kasus terhadap Bankman-Fried sedang berlangsung, dengan persidangan kejahatannya dijadwalkan akan dimulai pada 2 Oktober. Pada 4 Januari, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York – tempat kasus kejahatan FTX ditangani — memperkenalkan pembentukan dorongan pekerjaan untuk “mengisyaratkan dan sembuh” kekurangan dana konsumen selain untuk memeriksa masalah yang terkait dengan keruntuhan perubahan.

Bagian dari kasus terhadap FTX dan para eksekutifnya adalah tuduhan bahwa agensi tersebut menggunakan properti dari pertukaran crypto untuk mendanai investasi melalui Analisis Alameda tanpa persetujuan atau informasi dari pelanggan atau pembeli. Sebagai bagian dari penyelesaian pembelaannya, Ellison mengatakan Alameda memiliki akses ke “fasilitas pinjaman” melalui FTX dari 2019 hingga 2022.

Terkait: Mantan pengacara utama FTX bekerja sama dengan AS dalam kasus Sam Bankman-Fried

FTX Group mengajukan bab pada 11 November. Proses bab perusahaan di Distrik Delaware juga sedang berlangsung, dengan sidang berikutnya dijadwalkan pada 11 Januari. Berdasarkan berkas berkas pengadilan, Alameda meminjamkan $1 miliar kepada Bankman-Fried dan $543 juta untuk Singh.

Author: Jesse Bennett