US Feds put collectively ‘FTX activity power’ to hint stolen person funds

US Feds put collectively ‘FTX activity power’ to hint stolen person funds


kasino728x90

Kantor Pengacara Amerika untuk Distrik Selatan New York (SDNY) telah membentuk Angkatan Kerja FTX untuk “mengindikasikan dan memulihkan” dana pembeli yang hilang, serta menangani investigasi dan penuntutan yang terkait dengan keruntuhan perdagangan.

Pengumuman tersebut datang melalui pengumuman dari Pengacara AS Damian Williams yang merupakan jaksa federal dalam kasus FTX yang melibatkan pendiri Sam Bankman-Fried.

Biaya dari kantor pengacara Manhattan terhadap Bankman-Fried termasuk penipuan kawat dan sekuritas, persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat dan sekuritas, pencucian uang, dan pelanggaran undang-undang keuangan kampanye pemasaran.

“Distrik Selatan New York bekerja sepanjang waktu untuk menanggapi ledakan FTX,” kata Williams dalam sebuah pengumuman, termasuk:

“Ini adalah momen serba bisa.”

“Kami meluncurkan SDNY FTX Job Pressure untuk memastikan bahwa pekerjaan mendesak ini terus berlanjut, didukung oleh semua sumber dan pengalaman SDNY hingga keadilan diselesaikan.”

Menanggapi SDNY, staf kuasa tugas terdiri dari jaksa senior dari penipuan sekuritas dan komoditas, korupsi publik, pencucian uang, dan model perusahaan kejahatan transnasional — yang mungkin dikenakan biaya untuk “penyelidikan dan penuntutan masalah yang terkait dengan keruntuhan FTX. ”

Sementara itu, “perampasan aset dan kemampuan dunia maya” dapat digunakan untuk “mengindikasikan dan memulihkan” nilai miliaran dolar dari kekurangan dana pembeli, tambahnya.

Upaya serupa telah dilakukan oleh administrasi baru FTX, yang mempekerjakan firma penasihat keuangan AlixPartners pada bulan Desember untuk melakukan “pelacakan aset” untuk properti digital FTX yang hilang.

Terkait: Sam Bankman-Fried memasukkan pembelaan tidak bertanggung jawab atas semua tuduhan di ruang sidang federal

Kantor Hukum AS Manhattan dilaporkan pertama kali memulai penyelidikannya atas keruntuhan FTX tak lama setelah agensi tersebut mengajukan bab pada 11 November 2022.

Menurut situs webnya, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York diperkirakan akan menuntut kasus yang melibatkan pelanggaran undang-undang federal dan menyelidiki berbagai perilaku hukum “bahkan jika perilaku tersebut muncul di lokasi yang jauh”.

FTX dan eksekutif kunci termasuk Bankman-Fried, salah satu pendiri Gary Wang dan mantan CEO Analisis Alameda Caroline Ellison telah bekerja di Bahama sejak September 2021 di mana banyak dugaan kejahatan diyakini telah dilakukan.

Pada 3 Januari, Bankman-Fried menyatakan “tidak bertanggung jawab” atas delapan tuntutan hukum yang terkait dengan ledakan FTX – yang membawa total 115 tahun penjara bagi pendiri FTX jika dia terbukti bersalah.

Bulan lalu, Wang dan Ellison mengaku bertanggung jawab atas tuduhan penipuan federal sehubungan dengan posisi mereka dalam runtuhnya perdagangan FTX.

Author: Jesse Bennett